2020年3月，張某（女，27歲）在上班時接到自稱是公安局警察的電話，對方稱張某辦理的一張銀行卡涉嫌一起鄭州的詐騙案，張某表示未辦理該卡，對方稱可能是身份信息泄露導致，然后將電話轉到“河南鄭州市公安局”。電話里自稱是鄭州市公安局的警察叫張某把QQ號告訴他，對方用QQ加了張某之后叫張某把自己銀行卡里的錢轉到安全賬戶里面，并提供了一個網址讓張某按步驟操作，然后張某銀行卡里的207799元被轉走。

2020年5月，楊某（女，28歲）接到一自稱是天貓客服工作人員的電話，對方稱因工作失誤為楊某開通了代理商，每月要扣楊某五百元，如若取消需轉接到銀行，取得楊某信任后，對方便將電話轉接至“銀行”。

“銀行工作人員”以需要測試和鎖定楊某的銀行賬戶為由，要求楊某向“銀行”轉賬，楊某便按照要求向“銀行”轉賬小筆款項。之后，對方又以保障楊某資金安全為由要求楊某將所有存款和貸款轉賬給“銀行”，楊某于是又按照對方要求分多次轉賬共計272600元。

2020年12月，張某（男，33歲）收到一條名叫“菜鳥驛站工作人員”的微信好友申請，張某通過后就被拉進一個叫“碧螺春”的微信群，群里都是關于刷單返利的信息。后張某通過“碧螺春”微信群里發的二維碼下載并注冊了“閑訊”APP。

在“閑訊”APP里面刷第一單盈利后，其又根據“閑訊”APP里面的老師提供的銀行卡，先后多次通過手機轉賬共計人民幣36500元。轉賬后對方稱操作錯誤導致發現無法將“閑訊”APP的余額提現，張某才發現被騙。