2020年3月，張某（女，27歲）在上班時(shí)接到自稱(chēng)是公安局警察的電話，對(duì)方稱(chēng)張某辦理的一張銀行卡涉嫌一起鄭州的詐騙案，張某表示未辦理該卡，對(duì)方稱(chēng)可能是身份信息泄露導(dǎo)致，然后將電話轉(zhuǎn)到“河南鄭州市公安局”。電話里自稱(chēng)是鄭州市公安局的警察叫張某把QQ號(hào)告訴他，對(duì)方用QQ加了張某之后叫張某把自己銀行卡里的錢(qián)轉(zhuǎn)到安全賬戶(hù)里面，并提供了一個(gè)網(wǎng)址讓張某按步驟操作，然后張某銀行卡里的207799元被轉(zhuǎn)走。

2020年5月，楊某（女，28歲）接到一自稱(chēng)是天貓客服工作人員的電話，對(duì)方稱(chēng)因工作失誤為楊某開(kāi)通了代理商，每月要扣楊某五百元，如若取消需轉(zhuǎn)接到銀行，取得楊某信任后，對(duì)方便將電話轉(zhuǎn)接至“銀行”。

“銀行工作人員”以需要測(cè)試和鎖定楊某的銀行賬戶(hù)為由，要求楊某向“銀行”轉(zhuǎn)賬，楊某便按照要求向“銀行”轉(zhuǎn)賬小筆款項(xiàng)。之后，對(duì)方又以保障楊某資金安全為由要求楊某將所有存款和貸款轉(zhuǎn)賬給“銀行”，楊某于是又按照對(duì)方要求分多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)272600元。

2020年12月，張某（男，33歲）收到一條名叫“菜鳥(niǎo)驛站工作人員”的微信好友申請(qǐng)，張某通過(guò)后就被拉進(jìn)一個(gè)叫“碧螺春”的微信群，群里都是關(guān)于刷單返利的信息。后張某通過(guò)“碧螺春”微信群里發(fā)的二維碼下載并注冊(cè)了“閑訊”APP。

在“閑訊”APP里面刷第一單盈利后，其又根據(jù)“閑訊”APP里面的老師提供的銀行卡，先后多次通過(guò)手機(jī)轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣36500元。轉(zhuǎn)賬后對(duì)方稱(chēng)操作錯(cuò)誤導(dǎo)致發(fā)現(xiàn)無(wú)法將“閑訊”APP的余額提現(xiàn)，張某才發(fā)現(xiàn)被騙。